Статьи

Контрабанда в Молдове: как суды оценивают роль бизнеса и учредителей

Контрабанда остаётся одним из самых распространённых экономических преступлений в Республике Молдова. По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году рост экономической преступности составил более 14%, а среди ключевых составов стабильно фигурируют контрабанда, уклонение от налогов и отмывание денег.

Тенденция последних лет — расширение круга привлечённых лиц. В фокусе расследований всё чаще оказываются не только перевозчики или формальные директора, но и учредители компаний, даже при отсутствии их прямого участия в пересечении границы.

Контрабанда глазами судов: что считается доказанным

Судебная практика показывает: для квалификации по ст. 248 УК РМ (контрабанда) не требуется личное пересечение границы учредителем. Достаточно установить, что:

компания использовалась как элемент схемы;

товар вводился в оборот с нарушением таможенного контроля;

существовало распределение ролей между несколькими лицами;

действия носили системный и организованный характер.

Суды всё чаще исходят из концепции функционального участия, а не формального статуса.

Типовые кейсы из практики

Кейс 1. «Учредитель без подписи»

Компания-импортёр использовалась для ввоза товаров через заниженную таможенную стоимость.
Учредитель:

• не подписывал декларации;
• не участвовал в логистике;
• ссылался на «самостоятельность директора».

Позиция суда:
Факт контроля над бизнесом и экономической выгоды признан достаточным. Учредитель привлечён к ответственности как участник схемы.
Вывод: формальное отсутствие подписи не освобождает от уголовных рисков.

Кейс 2. «Фирмы-цепочки»

Несколько связанных компаний оформляли фиктивные поставки для легализации товаров, ввезённых вне таможенного контроля.

Позиция суда:
Наличие договоров между аффилированными компаниями и единый финансовый центр признаны доказательством координации.
 

В деле фигурировали несколько учредителей, ответственность — солидарная.

Кейс 3. «Зелёный коридор и бизнес»

Контрабанда выявлена при пересечении границы физическим лицом, однако товар предназначался для коммерческого оборота.

Позиция суда:
Если доказана связь груза с деятельностью компании — уголовные последствия наступают и для бизнеса: арест счетов, изъятие товара, параллельные налоговые доначисления.

Почему давление на бизнес будет расти

В октябре 2025 года Правительство утвердило Национальную программу по предотвращению и борьбе с преступностью на 2026–2030 годы с общим бюджетом 53,3 млн леев.

В документе прямо указано:

1. рост организованной и экономической преступности;
2. усложнение схем, включая цифровые и трансграничные элементы;
3. необходимость усиления аналитики, межведомственного и международного взаимодействия.

Несмотря на то что значительная часть расходов пока не обеспечена финансированием, сама программа задаёт вектор: контроль, проверки и уголовные дела в сфере контрабанды будут усиливаться, особенно в отношении малого и среднего бизнеса.

Ключевые риски для учредителей

С учётом судебной практики, для собственников бизнеса контрабанда означает не только таможенный спор, но и:

• уголовную ответственность (включая реальные сроки);
• блокировку счетов и остановку деятельности;
• потерю компании в результате ликвидации;
• репутационные последствия — ограничения на работу с банками, госзакупками, партнёрами из ЕС.

Что учитывают суды в пользу защиты

Из успешных дел видно: защита работает, если она начинается заранее, а не после обысков. Суд положительно оценивает:

1. наличие внутреннего контроля и комплаенс-процедур;
2. реальное разделение функций между учредителем и менеджментом;
3. проверку контрагентов и происхождения товара;
4. документально подтверждённую добросовестность бизнеса.

Вывод для бизнеса

Современная практика по делам о контрабанде в Молдове — это уже не про «чемодан через границу».
Это про бизнес-модели, документы, связи и контроль.

Учредитель сегодня — не «инвестор в стороне», а потенциальный участник уголовного дела, если компания встроена в рискованную схему.

Превентивный правовой аудит и корректная структура бизнеса снижают риски в разы.
Для учредителей и собственников компаний доступен экспресс-анализ рисков контрабанды и таможенных нарушений — до начала проверок.